中国女性洗钱:100亿逃离,3000万希望打破香港纪录

涉嫌洗彩票怎样能中几百万钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录中文网络照片DR一名由中国来港的无业年轻女子,涉嫌于中国香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同,折合9.3亿欧元),其后获准以3000万元现金保释外出,但保释十天后已去如黄鹤,法庭昨(19日)裁定发出拘捕令通缉被告,并充公其保释金。一个被怀疑中了数百万美元彩票的中国女人怎么能带着3000万元潜逃,打破香港的记录呢?一个从中国来到香港的失业年轻女子被怀疑在中国香港开了一个银行账户,洗钱100亿港元(下同,相当于9.3亿欧元)。她后来以3000万元现金保释,但保释10天后她去了黄河。法院昨日(19日)裁定对被告发出逮捕令,并没收了她的保释。

据信,这是中国香港因潜逃而被没收的最大保释案件。

一位熟悉中国事务的人士曾向台湾透露,一名中国高级官员曾笑着表示,中国香港的剩余价值是让他们带着中国内地的钱“出去”。

从案件涉及的金额和前线人物缺乏经验来看,高级官员所说的不是一个笑话。

被通缉的女被告赵欧阳丹丹报告说,她没有工作,今年22岁,曾用8个账户洗钱100亿港元。自去年6月以来,她一直在等待听证,并于去年12月以3000万美元现金保释。然而,自今年1月以来,被告没有向警方报案。荃湾裁判法院昨日对被告发出逮捕令,并没收三千万元保释金。法院命令通缉的女被告赵欧阳丹丹报告说,她失业了,22岁。她持“港澳通行证”和访问签注(通常称为“双向通行证”)来到香港。她被指控于2012年12月使用其在中国(中国香港)的银行账户清洗800万元黑钱,并于6月13日返还。

在监狱里呆了半年后,法院于同年12月27日保释了被告,条件是被告必须支付3000万现金作为保证金,交出旅行证件,向警察局报到,两人必须每人得到100万元的人身担保。

被告仍在保释候审期间,警方发现被告涉嫌洗钱高达100亿美元,涉及8个银行账户。

检方计划昨日向被告法院增加更多洗钱指控。然而,由于被告没有在1月7日向警察局报案,他的担保人也声称他不知道自己在哪里,法院被要求发出逮捕令。

本案中3000万美元的保释金并不是最高的。过去,已故华懋集团董事长王如新在2005年因财产纠纷支付的5500万美元保释金是创纪录的天价,但就潜逃而言,这是前所未有的高价。

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